Уфа, Россия
АО "Башторгтехника                                                                                           АО "БАШТОРГТЕХНИКА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Навигация

Система управления

Итоги 2018 года

Главная страница » Итоги 2018 года

1. Сообщение о собрании:

 

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров по итогам 2018 года Открытого акционерного общества «Башторгтехника»

 

Место нахождения – Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450081, г. Уфа, Октябрьский район,  ул. Ш. Руставели, 49.

Совет директоров ОАО «Башторгтехника» сообщает о проведении 20 июня 2019 г. годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
  2. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2018 отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание Ревизора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

 

Место проведения собрания – РФ, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49.

Время начала проведения собрания – 10:00.

Время начала регистрации участников – 9:30

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2019г.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до его проведения с 9:00 до 17:00 по адресу: 450081, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49, 5-й этаж (приемная).

Все участники общего собрания акционеров должны иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представители акционеров – дополнительно доверенность на право участия в годовом собрании акционеров или документы, подтверждающие их право действовать от имени акционеров без доверенности.

 

Телефон для справок: (347) 233-34-00

Совет директоров ОАО «Башторгтехника»

 

2. Отчет об итогах голосования:

 

 

 Открытое акционерное общество «Башторгтехника»

Отчет об итогах голосования

годового общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Башторгтехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450081,  г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019г.

Место проведения общего собрания: РБ, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49, актовый зал ОАО «Башторгтехника».

Время начала регистрации участников общего собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 25 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 35 минут.

Председатель собрания - член Совета директоров Абрамов В. Г.

Секретарь - член Совета директоров, главный бухгалтер Общества - Афентова И. Г.

Счетная комиссия в составе:

  1. Желнов Павел Григорьевич
  2. Шальнова Светлана Григорьевна

 Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
  2. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2018 отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание Ревизора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.

Голосовали:

«ЗА» - 84 988 голосов или 100,0%.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

 

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2018 отчетного года.

Голосование по вопросу распределения прибыли:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года – 84 988 голосов или 100,0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года.

Голосование по вопросу выплаты дивидендов:

«ЗА» - 84 988 голосов или 100,0%.

«Против» - 0% голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.

Принято решение:

Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.

 Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Перечень кандидатов:

  1. Абрамов Владимир Георгиевич
  2. Афанасьев Виктор Васильевич
  3. Афентова Ирина Геннадьевна
  4. Пискунов Максим Александрович
  5. Шарафутдинова Лиана Маратовна

 Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании составляет:

(количество голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании) * 5 (количество избираемых членов Совета директоров Общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Проголосовали «ЗА»:

  1. Абрамов Владимир Георгиевич -83 390 голосов - 19,62%;
  2. Афанасьев Виктор Васильевич – 90 415 голосов – 21,28%;
  3. Афентова Ирина Геннадьевна – 84 355 голосов – 19,86%;
  4. Пискунов Максим Александрович – 83 390 голосов - 19,62%;
  5. Шарафутдинова Лиана Маратовна - 83 390 голосов - 19,62%.

Против всех кандидатов - 0 голосов;

Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  1. Абрамов Владимир Георгиевич;
  2. Афанасьев Виктор Васильевич;
  3. Афентова Ирина Геннадьевна;
  4. Пискунов Максим Александрович;
  5. Шарафутдинова Лиана Маратовна.

Четвертый вопрос повестки дня:Избрание ревизора общества.

Проголосовали:

«ЗА» - 47 565 акций или 100 %.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Избрать ревизором Общества на 2019 г. Васильева Николая Семеновича –директора по охране труда Некоммерческого партнерства «Учебно-инженерный центр».

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 84 988 голосов или 100%.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 бюллетеней, представляющих 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Юрий».

3. Годовой отчет:

Главная страница » Итоги 2018 года