Система управления

Новая страница

Главная страница » Новая страница

1. Сообщение о собрании:

С О О Б Щ Е Н И Е

                                                                                                           о проведении годового общего собрания акционеров

                                                                                                                       Акционерного  общества «Башторгтехника»

Совет директоров Акционерного  общества «Башторгтехника» сообщает о проведении 11 мая 2023 года годового общего собрания акционеров.

Фирменное наименование Общества: Акционерное  общество «Башторгтехника»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней:  11 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49,                                                                       АО «Башторгтехника».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24-00 часов 10 мая 2023 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем  собрании акционеров:  17 апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные                                                               АО «Башторгтехника» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30536-D).

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  Акционерного  общества «Башторгтехника», можно ознакомиться с 18 апреля 2023 года по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, кабинет генерального директора АО «Башторгтехника» в рабочие дни с  9-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов. По всем вопросам подготовки и проведения собрания просим обращаться по телефону  АО «Башторгтехника»: (347) 233-34-00.

Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Башторгтехника», дополнительно к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 Совет директоров АО «Башторгтехника»

2. Отчет об итогах голосования:

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-22 от 20.12.2022 г.

Повестка дня:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год».

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года».

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 5 471 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 5 471 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, оставить нераспределенной.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов».

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования принято решение: Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абрамов Владимир Георгиевич,
2. Афанасьев Виктор Васильевич,
3. Афентова Ирина Геннадьевна,
4. Пискунов Максим Александрович,
5. Шарафутдинова Лиана Маратовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизионной комиссии Общества».

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

На основании итогов голосования избраны: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:  1. Васильев Андрей Николаевич,

1.  Иблиев Фанил Фаритович.

Председатель собрания     ________________________________/Афанасьев В.В./

Секретарь собрания           ________________________________/Афентова И.Г./

                                    М.п.

Главная страница » Новая страница