|
АО "БАШТОРГТЕХНИКА" |
|
Навигация
|
Устав ПАО "Башторгтехника"
1. Общие положения
1.1. Акционерное общество «Башторгтехника», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. В единый государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 г. внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за ОГРН 1020202861854). 1.2. Новая редакция устава подготовлена в связи с освобождением Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в связи с необходимостью приведения величины уставного капитала Общества в соответствие зарегистрированному выпуску ценных бумаг. 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. 1.4. Срок деятельности Общества не ограничен. 1.5. Общество свою деятельность осуществляет на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации. 1.6. Новая редакция устава Общества вводится взамен устава Публичного акционерного общества «Башторгтехника» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башторгтехника» от 30.12.2019 (протокол от 10 января 2020 г. № 2).
2. Фирменное наименование и местонахождение Общества
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Башторгтехника». 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Башторгтехника». 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450081, город Уфа, улица Шота Руставели, дом 49.
3. Правовой статус Общества
3.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией, права и обязанности юридического лица приобретает с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 3.3. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 3.4. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе учреждать и иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества. 3.5. Общество вправе на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольным требованиям, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 3.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого Советом директоров Общества (далее – Совет директоров), и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности Единоличным исполнительным органом Общества, действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 3.7. Для проведения в установленном законодательством порядке операций в рублях и иностранной валюте Общество вправе открывать в банковских организациях Российской Федерации и за ее пределами расчетный и иные счета, необходимые для осуществления уставной деятельности. 3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. 3.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 3.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности осуществляет надлежащее хранение документов, находящихся в архиве Общества, передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и иных документов в соответствии с нормативными актами по архивному делу, ведет воинский учет, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, финансово-хозяйственные документы. 3.13. Выполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации, мобилизационных заданий (заказов) осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключаемыми Обществом договорами.
4. Цели и виды деятельности
4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности незапрещенные законодательством Российской Федерации. 4.3. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 4.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 4.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
5. Имущество Общества
5.1. Имущество Общества формируется из: - денежных, материальных и иных вкладов в его уставный капитал; - доходов от реализации товаров (продукции), работ, услуг Общества, иной прибыли, полученной в результате осуществления Обществом своей деятельности; - доходов от ценных бумаг; - кредитов банков и других кредиторов; - безвозмездно полученных ценностей и благотворительных взносов; - иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации. 5.3. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться, исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 5.5. Крупная сделка. 5.5.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом: - связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; - предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества. 5.5.2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. 5.5.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 5.5.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 5.5.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. 5.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также порядок их согласия на совершение или последующее одобрение регламентируются главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Уставный капитал Общества
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. 6.2. Уставный капитал Общества равен 971 832 (Девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля. 6.3. Уставный капитал разделен на 971 832 (Девятьсот семьдесят одну тысячу восемьсот тридцать две) штуки обыкновенных акции, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами Общества (размещенных). 6.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 149 647 (Сто сорок девять тысяч шестьсот сорок семь) штук обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью каждой акции – 1 (Один) рубль, с теми же правами, что и размещенные обыкновенные акции. 6.5. Права, предоставляемые дополнительными акциями после их размещения и оплаты, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
6.6. Увеличение уставного капитала
6.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 6.6.2. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. 6.6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 6.6.4. Решение Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 6.6.5. Решение Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 6.6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в положения настоящего Устава об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положения об объявленных акциях. 6.6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 6.6.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа), категория (тип) акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 6.6.9. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 6.6.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Устава. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
6.7. Уменьшение уставного капитала
6.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. 6.7.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется денежными средствами. По решению Совета директоров Общества оплата акций может осуществляться иным имуществом, принадлежащим Обществу. 6.7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества. 6.7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. 6.7.5. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций: - поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества; - приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения; - выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа. 6.7.6. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.
7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества
7.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. 7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров. 7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 7.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размера уставного капитала Общества, и (или) величину обеспечения, предоставляемого Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за два завершенных отчетных года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщить держателю реестра владельцев облигаций обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций Общества из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. 7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. 7.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций. 7.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. 7.8. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. 7.9. Решением о приобретении Обществом акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения определяется в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Устава. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется денежными средствами. По решению Совета директоров Общества оплата акций может осуществляться иным имуществом, принадлежащим Обществу. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций о принятом решении о приобретении акций. 7.10. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 7.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации. 7.12. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
8. Прибыль Общества. Фонды Общества
8.1. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и иных обязательных платежей) остается в его полном распоряжении и используется Обществом самостоятельно. 8.3. В Обществе образуется резервный фонд. Резервный фонд формируется в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного в настоящем пункте. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 8.4. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. 8.5. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества. 8.6. Расходование фондов осуществляется по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 8.7. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Права и обязанности акционеров
9.1. Права акционеров определяются правами, закрепленными законами и настоящим Уставом за принадлежащими им акциями. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества имеют следующие права: 9.1.1. на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 9.1.2. быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 9.1.3. получать долю прибыли Общества, подлежащей распределению между акционерами (дивиденды); 9.1.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом в сроки, установленные п. 19.7. настоящего Устава; 9.1.5. получать часть имущества или часть стоимости имущества Общества, оставшуюся при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
9.1.6. обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а также в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы; 9.1.7. отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров Общества и Общества; 9.1.8. приобретать в порядке реализации преимущественного права размещаемые посредством открытой подписки: - дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа); - вновь размещаемые дополнительные акции новой категории (типа) и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества. 9.1.9. приобретать в порядке реализации преимущественного права размещаемые посредством закрытой подписки, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: - дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); - вновь размещаемые дополнительные акции Общества новой категории (типа) и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг. 9.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 9.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав этих органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. 9.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право: - требовать созыва (созывать) внеочередного Общего собрания акционеров; - требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества. 9.4. Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: - принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; - внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; - принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении публичного статуса Общества и решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 9.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 9.6. Общество в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано: - информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа; - выкупить в течение 30 дней акции у акционеров, предъявивших регистратору Общества письменные требования о выкупе акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 9.7. Акционеры обязаны: 9.7.1. своевременно и в полном объеме оплачивать приобретенные ими акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества; 9.7.2. не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества; 9.7.3. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; 9.7.4. извещать регистратора об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию). В случаях непредоставления ими информации об изменениях своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки; 9.7.5. выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством Российской Федерации. 9.8. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
10. Дивиденды Общества
10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. 10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров могут быть выплачены акциями Общества либо иным имуществом, находящимся на его балансе. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 10.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 10.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 10.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям. 10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов: - до полной оплаты всего уставного капитала; - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 10.9. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 10.10. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.
11. Реестр акционеров Общества
11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. 11.2. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
12. Общее собрание акционеров
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общих собраниях акционеров Общества. 12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 12, 13 пункта 13.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров Общества. 12.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 12.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 12.5. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 12.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа. 12.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участия в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 12.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 12.9. Общество обязано сообщить о проведении Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день, а о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до его даты проведения. В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должно быть размещено на сайте Общества по адресу: www.kassa.ufab.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
12.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров или опубликования их бланков почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), определенной пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться; - повестка дня Общего собрания акционеров; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров; - иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров, решениями о созыве Общего собрания акционеров. 12.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 12.12. На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций. 12.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования. В установленные законодательством Российской Федерации сроки бюллетени для голосования направляются почтовыми отправлениями или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров. 12.14. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 12.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 12, 13 пункта 13.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 12.16. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12.17. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не установлено иное. 12.18. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 12.19. Протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров оформляются и подписываются в соответствии со статьями 62 и 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества
13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 7) передача полномочий Единоличного исполнительного органа по договору Управляющему Общества и досрочное прекращение его полномочий; 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 15) дробление и консолидация акций; 16) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 20) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества; 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 13.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15 – 20 пункта 13.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3; 5, 16, 17, 22 пункта 13.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Большинством в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов) в рамках одного вопроса повестки дня, принимается решение: - об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Решения по остальным вопросам принимаются в соответствии с пунктом 12.17. настоящего Устава. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
14. Совет директоров
14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 14.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пяти) человек. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
14.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 14.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. 14.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 14.6. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 14.7. Председатель Совета директоров: - организует работу Совета директоров; - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; - назначает секретаря Общего собрания акционеров; - готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества; - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. 14.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директора определяется настоящим Уставом. 14.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания. В случае, когда для проведения заседания Совета директоров не достаточно кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 14.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 16 пункта 15.1. настоящего Устава. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос председателя Совета директоров является решающим. Совет директоров вправе принимать решения в форме заочного голосования. 14.11. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. 14.12. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются: - место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 14.13. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
15. Компетенция Совета директоров
15.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) установление даты, которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий Управляющего, образование временного Единоличного исполнительного органа; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества; 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением Обществом имущества (в том числе недвижимого), если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки, на дату совершения сделки составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 19) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 19 п. 13.1 устава), в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, обременении акций (долей, паев) в таких организациях, а также утверждение любого вида вкладов (взносов), вносимых в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций, если по сумме сделки вопрос не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.
16. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (Управляющий)
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым (назначаемым) Советом директоров Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющему. Генеральный директор (Управляющий) подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 16.2. Генеральный директор (Управляющий) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор (Управляющий) осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 16.3. К компетенции Генерального директора (Управляющего) относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор (Управляющий) в пределах своей компетенции:
16.4. Общество заключает с Генеральным директором бессрочный трудовой договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Срок полномочий Управляющего определяется решением Общего собрания акционеров. 16.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.
17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 2 (Двух) человек. 17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением об Общих собраниях акционеров Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества. 17.3. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества могут выплачиваться вознаграждения и компенсации. 17.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 17.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные требования ревизионной комиссии обязательны для исполнения лицами, занимающими должности в органах управления Общества. 17.9. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
18. Ответственность членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания
18.1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 18.2. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. 18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 18.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
19. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе
19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 19.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 19.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.5. настоящего Устава, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества и в течение сроков, которые установлены Банком России. 19.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам: - информации, касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; - протоколам заседаний Совета директоров Общества; - отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; - документам бухгалтерского учета. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 19.8. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с создаем Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
20. Реорганизация Общества
20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами. 20.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 20.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ. 20.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 20.5. При реорганизации Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. 20.6. Если передаточный акт или разделительный баланс не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
21. Порядок ликвидации Общества
21.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано: - добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов и настоящего Устава; - по решению суда. 21.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: - об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; - о ликвидации Общества. 21.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации. 21.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 21.5. Общее собрание акционеров или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов. 21.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 21.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. 21.9. По окончании срока предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. 21.10. В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 21.11. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в очередности, определенной статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
21.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества. 21.14. Считаются погашенными при ликвидации Общества: - требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества Общества и не удовлетворенные за счет имущества лиц, несущих субсидиарную ответственность по таким требованиям, если Общество в случаях, предусмотренных статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может быть признано несостоятельным (банкротом); - требования, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по таким требованиям не обращались с исками в суд; - требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам отказано. 21.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц.
22. Заключительные положения
22.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации. 22.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.
22.3. При внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и иные законы положения настоящего Устава до приведения его в соответствие с указанными законами применяются в части, не противоречащей указанным законам. 22.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
|
| 450081,Россия, РБ, г. Уфа, ул. Ш. Руставели,49. АО "Башторгтехника. Пользовательское соглашение |
