Акционерное общество «Башторгтехника» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания – внеочередное.
Дата и время проведения заседания - 29.07.2025 в 10 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 09 ч. 45 мин.
Место проведения заседания -г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503.
Дата окончания приема бюллетенейдля голосования – 28.07.2025.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 06.07.2025.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - обыкновенные акции.
Повестка дня:
Отмена решения общего собрания акционеров, состоявшегося 23.12.2024г., в части решения о реорганизации.
Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, офис 503, АО «Башторгтехника».
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Башторгтехника», можно ознакомиться в период с 07 июля 2025 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, 5 этаж (приемная).
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132-3 оф. 201, Уфимский филиал (тел.: + 7 (347) 216-16-09).
По всем вопросам подготовки и проведения заседания просим обращаться по телефону АО «Башторгтехника»: +7 (347) 233-34-00.
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
Акционерное общество "Башторгтехника"
Место нахождения Общества:
450081, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Шота Руставели, д.49
Адрес Общества
450081, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Шота Руставели, д.49
Способ принятия решений общим собранием акционеров:
Заочное голосование
Вид заседания/заочного голосования:
Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
06.07.2025
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные
Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
29.07.2025
Дата составления протокола:
29.07.2025
ПредседательСовета директоров - Афанасьев Виктор Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров -Афентова Ирина Геннадьевна.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес филиала: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201.
Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 258-24 от 09.12.2024 г.
Повестка дня:
1.
Отмена решения общего собрания акционеров о реорганизации АО «Башторгтехника».
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Отмена решения общего собрания акционеров о реорганизации АО «Башторгтехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
963 251
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
963 251
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:
895 447
Кворум (%)
92.9609
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Отменить решение о реорганизации АО «Башторгтехника», принятое общим собранием акционеров 23.12.2024г., (Протокол №2 от 23.12.2024) и решение о внесении изменений в решение о реорганизации, принятое общим собрание акционеров 04.04.2025г. (Протокол №1 от 04.04.2025г.)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА
895 447
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Отменить решение о реорганизации АО «Башторгтехника», принятое общим собранием акционеров 23.12.2024г., (Протокол №2 от 23.12.2024) и решение о внесении изменений в решение о реорганизации, принятое общим собрание акционеров 04.04.2025г. (Протокол №1 от 04.04.2025г.).
